董事会委员会的组成

董事会委员会结构

董事会有三个常设委员会:(i)审计委员会(根据1934年《证券交易法》(“交易法”)第3(a)(58)(a)条),(ii)薪酬委员会和(iii)公司治理和提名委员会。

审计委员会目前由三名成员组成,分别是Campion先生(他是委员会主席)、Spencer和Hickton女士,根据纳斯达克的定义和解释,他们都是独立的。根据董事会通过并可在我们的网站www.rolla2go.com的投资者关系部分查阅的审计委员会章程,审计委员会主要负责:金宝搏app

  • 公司独立审计师的任命、留任、终止和监督,包括对薪酬的批准
  • 独立审计师提供预先核准的审计和非审计服务;金宝搏app
  • 审核审核计划和预估费用;
  • 审查证券披露和盈利新闻稿;
  • 管理重大风险和风险暴露以及风险评估和风险管理方面的政策;
  • 审查操作和会计内部控制,包括发现物料控制缺陷时采取的任何特别程序;
  • 审查管理层根据内部审计师和独立审计师的建议所采取的行动;
  • 审查高级内部审计主管的任命、调动和更换;和
  • 在其职责范围内进行审计委员会或审计委员会认为必要或适当的其他活动,并审议其他事项。

薪酬委员会目前由三名成员组成,分别是Hickton女士(她是委员会主席)、Campion先生和Getz先生,他们都是独立的纳斯达克定义和解释。根据董事会通过并可在我们的网站www.rolla2go.com的投资者关系部分查阅的薪酬委员会章程,薪酬委员会主要负责:金宝搏app

  • 建立公司有关高管和董事薪酬的理念和政策,并监督高管和董事薪酬方案的制定和实施;
  • 根据董事会的绩效评估,制定CEO的薪酬水平和绩效目标,并根据激励性薪酬计划批准对CEO的奖励;
  • 对公司高层管理人员薪酬总额的单项要素进行审查和批准;
  • 审议批准公司高管薪酬范围结构和年度加薪指引的修订;
  • 确保公司高管激励性薪酬计划的管理方式与委员会的薪酬理念和政策相一致,包括参与性、年度激励性奖励目标、公司财务目标和高管的实际奖励;
  • 审查公司员工福利计划并批准变更,适当时须经股东或董事会批准;
  • 监督薪酬事宜的合规情况;
  • 监督公司的激励性薪酬计划和股权计划,并向董事会提出建议;和
  • 准备和发布薪酬评估和报告。

公司治理和提名委员会,我们有时称为治理委员会,目前由三名成员组成,斯宾塞先生(他担任委员会主席)和Getz和Hickton女士,他们都是独立的纳斯达克的定义和解释。根据董事会通过的公司治理和提名委员会章程(可在我们的网站www.rolla2go.com的投资者关系部分查阅),治理委员会负责监督董事会的表现和组成,以确保有效的治理。金宝搏app治理委员会确定并推荐合格董事提名至董事会,并为公司制定和推荐治理原则。